Entre contactos misteriosos y
AMENAZAS ESCALOFRIANTES, todos son...
SOSPECHOSÍSIMOS
Después
de dos meses y medio de que las autoridades mexicanas realizaron
el aseguramiento de dinero más grande en la historia
del mundo -205 millones 564 mil dólares- en su residencia,
Zhenli Ye Gon, un empresario nacido en China y naturalizado
mexicano, decidió hacer pública una versión
de los motivos que lo llevaron a tener esa cantidad de dinero:
asegura que fue obligado por el actual secretario del Trabajo,
Javier Lozano Alarcón, a esconder tales recursos.
En
declaraciones realizadas a la agencia The Associated Press
(AP), Ye Gon dijo que Lozano amenazó con matarlo,
a menos que guardara las bolsas de dinero; cuenta incluso
que en alguna ocasión pretendieron que conservara
misiles portátiles.
Al
respecto, Lozano argumenta: "No tengo la menor idea
del por qué mi nombre aparece en los dichos de este
señor. Quizá porque fui muy visible como coordinador
del 'cuarto de guerra' de la campaña del presidente
Felipe Calderón".
La
fabulosa suma de dólares incautada por la autoridad
en la residencia de Sierra Madre 505, en Lomas de Chapultepec,
en la ciudad de México, ya son solamente 204 millones
105,676 y viajaron físicamente a Estados Unidos.
Siguen perteneciendo a México, pero están
resguardados en bóvedas de la Reserva Federal, según
información oficial del Sistema de Administración
y Enajenación de Bienes (SAE), órgano de la
Secretaría de Hacienda.
El
multimillonario aseguramiento arrastra tras de sí
una secuela envenenada, sobre todo ahora que abogados del
chino Zhenli Ye Gon enviaron una carta desde Estados Unidos,
sugiriendo que el dinero habría tenido relación
con la campaña de Felipe Calderón a la presidencia
de la República y con el Partido Acción Nacional
(PAN).
En
realidad fue Rogelio de la Garza -abogado en México
de Zhenli Ye Gon, que lo fue también de Vicente Carrillo
Fuentes y de otros presuntos narcotraficantes eminentes-
quien apareció en la escena con versiones extrañas
sobre su cliente y su abogado en EE.UU. Acaso porque estorba
su estrategia local, asegura que la propuesta de Ning Ye
a la representación mexicana en Washington se hizo
sin anuencia ni conocimiento del empresario, y que no necesariamente
dice lo que aparece diciendo a AP.
Zhenli Ye Gon, nacido en Shanghai,
emigró a México en 1990 y obtuvo
la ciudadanía en el 2002... afirma que nunca ha vendido
drogas ilícitas, y que incluso nunca ha visto la metanfetamina...
Lo que no está en disputa es que ha vivido la vida
de un gran apostador: Entre 1997 y el 2006, Zhenli perdió
casi 41 millones de dólares en juegos de apuestas en
Estados Unidos...
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Así
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Asegura
que Zhenli Ye Gon habría preferido hablar en inglés
y no en español, que mal usa. Y ofreció una
información relevante que debimos conocer no por
su boca, sino por el gobierno mexicano: los 205 millones
de dólares fueron enviados al Bank of America, en
Estados Unidos, siendo que están bajo el régimen
de bienes asegurados y oficialmente se les trasladó
a la sede principal del Banco Nacional del Ejército
y la Armada. El Servicio de Administración y Enajenación
de Bienes supone que están en la Reserva Federal
Norteamericana, lo que de ser cierto es un nuevo factor
extraño, 'extrañísimo' en el ya de
por sí extraño caso del señor Zhelin
Ye Gon, extrañamente prófugo de la justicia,
pues una agencia periodística es capaz de hallarlo
antes que la misma Interpol en más de 180 países.
El
pasado 3 de julio, el grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara
de Diputados exigió al gobierno federal dé
respuesta pública sobre la decisión de depositar
en el Bank of America 205 millones de dólares incautados
al empresario chino Zhenli Ye Gon, y refutó el argumento
oficial tendiente a garantizar la seguridad de esos recursos.
"Mantenerlos
en el Banco del Ejército o en el Banco de México
no vulnera el sistema monetario nacional, porque los 205
millones representan sólo 0.27 por ciento de los
70 mil millones de dólares que se encuentran en el
banco central como reservas internacionales", dijeron.
Las
declaraciones de Zhenli Ye Gon, en las que acusa a Javier
Lozano Alarcón, titular de la Secretaría de
Trabajo, de obligarlo a ocultar millones de dólares
pertenecientes al PAN en su mansión del Distrito
Federal, son parte de la delincuencia electoral que se vive
en los diferentes órganos de gobierno, aseguró
la diputada Mónica Fernández Balboa.
En
entrevista durante el quinto Foro de Consulta Pública
de la Reforma del Estado, Fernández Balboa agregó
que el empresario chino, vinculado con el mayor decomiso
de dinero en la historia de los operativos contra el narcotráfico
en el mundo, será el inicio de una serie de declaraciones
que son parte de lo que "saldrá poco a poco",
luego del fraude electoral que se vivió el 2 de julio
de 2006.
Por
su parte, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones
Rivera exhortó a la Procuraduría General de
la República (PGR) a investigar y sancionar a fondo
a los responsables de este conflicto, que involucra al Partido
Acción Nacional, un secretario de Estado y el empresario
chino. Beltrones manifestó su confianza para que
el Estado tome cartas en el asunto, que clarifique y descarte
sospechas infundadas. "Nos genera una necesidad de
que se abra la averiguación previa por parte de la
Procuraduría, para que deje a satisfacción
de todos los que escuchamos lo que algunos llaman versiones
increíbles y otras cínicas. Deja mucho qué
desear que a un año de distancia de las elecciones
del 2 de julio, conozcamos este tipo de versiones".
La
exigencia llegaba en un momento inoportuno para el gobierno
federal, justo cuando celebraba el primer aniversario de
la elección de la que resultó presidente Felipe
Calderón, pues despertaba más sospechas, luego
de que tras la incautación de ese dinero en la casa
del empresario oriental, y de que muchas voces expresaron
su rechazo a la versión filtrada de que podría
ser falso, había dicho que se pondría en una
cuenta especial del Banco de México.
Estos
planteamientos se unían a unos anteriores tanto del
PRI como del PRD de que debe iniciarse una investigación
sobre las declaraciones de Zhenli Ye Gon, quien aseguró
que parte de la fortuna que le fue decomisada era propiedad
del Partido Acción Nacional (PAN). Para el presidente
del Senado, la PGR debe abrir una averiguación previa
por las declaraciones de Zhenli Ye Gon, porque son insuficientes
las explicaciones del procurador Eduardo Medina Mora y el
secretario del Trabajo.
HISTORIA
FASCINANTE
Desde el 15 de marzo Zhenli Ye Gon había desatado
la primera parte del escándalo, cuando en su domicilio
particular en Las Lomas de Chapultepec de la ciudad de México,
fue hallada -en billetes cuidadosamente empacados- la suma
de 205 millones de dólares y otras fuertes cantidades
de euros y pesos.
Lo
más importante es que en apariencia la enorme fortuna
provenía del narcotráfico: a través
de su empresa Unimed Pharm Chem de Mexico, legalmente establecida,
Zhenli Ye Gon importaba precursores químicos que
eran vendidos a productores de anfetaminas, una droga ilegal.
El empresario no fue detenido, pero sí los reputados
como sus cómplices: Raymundo Campos Érik,
Tomoyi Mars Yu (esposa de Zhenli), Zhen Wei Yi, Arturo Rubio
Valdez, Giovani Delgado González, Alejandro Becerra
Turral y Francisco Sertuche Vázquez, procesados a
partir del 23 de junio.
En
la siguiente semana, el abogado del prófugo de la
justicia presentó una propuesta de negociación,
a través de una carta enviada al presidente de la
República, Felipe Calderón, se supone que
dentro de la cultura jurídica norteamericana de lograr
un "deal" entre la acusación y la defensa.
La promoción disgustó a la Procuraduría
mexicana, que la calificó de "inescrupulosa",
destinada "inútilmente a chantajear al gobierno
de México con afirmaciones absurdas e inverosímiles".
Carente de lógica, el relato de Zhelin Ye Gon puede
parecer fantasioso a cualquier persona, no a la autoridad
ministerial encargada de perseguir los delitos, cuando quien
lo formula es un presunto delincuente.
El
analista Miguel Ángel Granados Chapa sostiene que
en vez de decir que atribuir el dinero al PAN "es una
afirmación no sólo falsa, sino ridícula,
la PGR tendría la obligación de urgir la captura
del empresario" -que en ese tiempo se presumía
estaba en México- para indagar su dicho y concluir
si es verdadero o falso. Pero la PGR se apresuró
a desmentir expresiones no dichas. Se habló del PAN,
no del gobierno de la República, por lo que carece
de sentido afirmar que ese gobierno "que nada tiene
que ocultar ni temer al respecto, rechazó de inmediato
y de manera enérgica dicho intento de chantaje perverso".
Agrega
que igual apresuramiento y error cometió el secretario
del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Una persona llamada
Javier Alarcón fue mencionada por Zhenli Ye Gon,
y por lo tanto el neopanista (apenas se afilió al
partido a fines de junio) pudo legítimamente rechazar
las interpretaciones que lo involucran, pues no es el suyo
sino otro nombre el implicado. Pero emitió un comunicado
de prensa como si se le involucrara, y dio varias entrevistas
de prensa en igual sentido. Se mostró irritadísimo
ante "acusaciones... falsas, absurdas, inverosímiles,
tramposas y perversas". Tanto él personalmente
como el gobierno, según dijo la PGR, se reservaron
"el derecho de acudir a los tribunales de México
y de Estados Unidos de América para denunciar al
señor Zhenli Ye Gon y a sus abogados por las aseveraciones
difamatorias y calumniosas que le fueron dolosamente imputadas".
Aguzado
su sentido de la oportunidad periodística ante la
emisión del comunicado de la PGR, la agencia The
Associated Press (AP) difundió una entrevista de
televisión realizada en Nueva York el 17 de mayo
con el propio Zhenli Ye Gon, y que estaba embargada en espera
de concluir una investigación más amplia sobre
el tema. Aunque su mal español se podría prestar
a interpretaciones, es inequívoco que el empresario
relata la presión ejercida sobre él por "Javier
Alarcón" para obligarlo a guardar millonarias
sumas de dinero.
La
diputación federal del PRD presentó el día
5 una denuncia ante la Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para
que se investigue la presunta participación del secretario
del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón,
en el caso de los 205 millones de dólares que fueron
incautados en la residencia de Zhenli Ye Gon. Los legisladores
Adrián Pedrozo Castillo y Alejandro Sánchez
Camacho señalaron que, mientras se realizan las investigaciones,
sería pertinente que el funcionario Lozano Alarcón
renuncie a su cargo para enfrentar con transparencia su
defensa jurídica.
Derivado
de ésto, el caso ya está llegando al Instituto
Federal Electoral (IFE), que evalúa las declaraciones
de Zhenli Ye Gon, y una vez que el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) presente la queja para solicitar
una investigación al respecto, analizará los
"indicios correspondientes", informaron consejeros
electorales. "Lo que nosotros tenemos que hacer, independientemente
de cómo se califique el asunto -cuento chino o procedimiento
ilegales atenderlo con la seriedad que el caso merece",
dijo el consejero Arturo Sánchez, presidente de la
Comisión de Organización Electoral.
El
presidente nacional del PRD, Leonel Cota Montaño,
y hasta el dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos,
respaldaron esa investigación "para tranquilidad
de todos". Pero, en la Comisión Permanente,
13 diputados y senadores panistas se negaron a aprobar un
punto de acuerdo que exhortaba a la Procuraduría
General de la República (PGR) a integrar una averiguación
previa para que, "sin hacerle el juego a la delincuencia",
se investiguen las acusaciones de Ye Gon, quien involucró
al secretario del Trabajo, Javier Lozano, con la presunta
propiedad de los 205 millones de dólares. La dirigente
del PRI, Beatriz Paredes Rangel, se abstuvo de dar declaraciones
al tema, argumentando que "los cuentos chinos"
no son de su agrado.
Por
lo pronto, el gobierno mexicano ha gastado casi 1.5 millones
de dólares en el proceso de conteo, custodia y traslado
del dinero asegurado a la presunta red internacional de
tráfico de seudoefedrina, supuestamente encabezada
por Zhenli Ye Gon. El efectivo obtenido -al parecer- por
operaciones ilícitas de la delincuencia organizada,
se encuentra bajo el resguardo físico del Bank of
America, en Estados Unidos, y los intereses que se generen
por esta inversión no podrán ser utilizados
hasta que concluya el proceso penal contra Ye Gon. En caso
de que un juez federal determine que no existen los elementos
suficientes de prueba sobre las actividades ilícitas
del inculpado de origen asiático con algún
cártel de la droga, se le devolverá el dinero
y los intereses que se generen en este lapso; siempre y
cuando acredite la propiedad lícita.
Los
informes indican que el dinero en cuestión había
ganado durante los tres meses que lleva depositado en Estados
Unidos, alrededor de 1.6 millones de dólares.
EL
RELATO DE ZHENLI
En una entrevista concedida a AP en Nueva York, Zhenli Ye
Gon dijo que la mayor parte del dinero decomisado en su
casa el pasado mes de marzo pertenecía al partido
que gobierna México (PAN). Afirmó que "Javier
Alarcón" se lo entregó el verano pasado
en bolsas de lona atestadas con cinco millones de dólares
cada una, y lo amenazó con matarlo ("coopelas
o cuello") si no les resguardaba el dinero.
En
un comunicado emitido la noche del domingo primero, el gobierno
mexicano dijo que la versión de Zhenli era "un
intento de chantaje perverso" con el fin de librarse
de las acusaciones de drogas, armas y lavado de dinero,
así como de menoscabar la guerra del presidente Felipe
Calderón contra el narcotráfico, la cual ha
movilizado al Ejército y extraditado a un número
récord de presuntos capos del contrabando de drogas.
Además,
asegura que Zhenli acumuló millones de dólares
con el suministro de insumos a los traficantes para elaborar
una forma pura y altamente adictiva de metanfetamina que
ha inundado los mercados estadounidenses. También
afirmó que la versión del empresario "no
sólo es falsa, sino ridícula".
El
comunicado, difundido por la Procuraduría General
de Justicia en respuesta a una carta enviada por un abogado
estadounidense de Zhenli a la Embajada de México
en Washington, dijo que el abogado exigió trato especial
para su cliente e insinuó que aparecería en
público con su acusación contra el Partido
Acción Nacional. "Básicamente, estos
abogados, de manera inescrupulosa, buscan inútilmente
chantajear al gobierno de México con afirmaciones
absurdas e inverosímiles, intentando disuadir al
gobierno de aplicar todo el peso de la Ley en contra del
señor Zhenli Ye Gon", señaló el
comunicado.
Zhenli
se reunió recientemente con AP en la oficina de su
abogado en Nueva York. De habla pausada, trato amable y
pulcramente vestido, Zhenli -de 44 años- relató
tranquilamente su versión de los hechos, que incluyeron
contactos misteriosos y amenazas escalofriantes. La mayor
parte del recuento sobre su presunta relación con
el partido gobernante, depende de afirmaciones difíciles
de probar. De ser cierto, Zhenli habría sido víctima
de uno de los esquemas más raros que se hayan tramado,
al ser forzado a aceptar el resguardo de cantidades enormes
de efectivo de personas extrañas que no gastaron
el dinero a pesar de estar enfrascadas en los últimos
días de la contienda presidencial más reñida
en la historia de México.
Zhenli
contó que en mayo del 2006 "Javier Alarcón"
le dijo: "Es tiempo de trabajar con el gobierno".
Zhenli agregó que el directivo hizo un movimiento
de corte en su propia garganta al tiempo que le advertía:
"Cooperas o cuello".
Más
de una docena de veces en el transcurso de ese verano, dijo
Zhenli, un secuaz del partido arrojó carteras llenas
de dinero a su casa. Incluso, asegura que en agosto le llevaron
cuatro contenedores con misiles antiaéreos portátiles,
pero se negó a recibirlos. Zhenli señaló
que no había tenido antes relaciones con el Partido
Acción Nacional, y que no tenía idea de por
qué lo escogieron para resguardar el dinero.
LA
BOLA SIGUE RODANDO
Zhenli Ye Gon poseía una credencial metálica
del Senado de la República que lo acreditaba como
Enlace Legislativo de la 59 Legislatura. La 'charola' está
firmada por el entonces (2003) senador Fidel Herrera Beltrán,
hoy gobernador de Veracruz. La credencial fue encontrada
durante el allanamiento que las fuerzas federales realizaron
a la residencia de Las Lomas de Chapultepec, el pasado 15
de marzo. Herrera dice que no conoce al chino.
La
PGR investiga si funcionarios del área de Aduanas
de la Secretaría de Hacienda incurrieron en deficiencias
u omisiones al revisar contenedores en los que ingresaron
al país más de 60 toneladas de sustancias
derivadas de la seudoefedrina, pertenecientes al empresario
chino Zhenli Ye Gon. La dependencia detalló que los
indicios recabados apuntan a una posible participación
de personal aduanal, a pesar de que la red criminal utilizaba
documentos falsos que amparaban mercancía distinta
a la que era importada. La investigación revela que
en la Aduana reportaron todo sin el menor indicio de irregularidad.
Zhenli
Ye Gon fue detenido en varias ocasiones y extorsionado con
un millón de pesos por supuestos agentes federales
y del DF, denunció su abogado en México, Rogelio
de la Garza. La última vez fue retenido en octubre
de 2006, y lo dejaron en libertad después de que
le quitaran la nómina de un millón de pesos
que debía pagar en el laboratorio de su empresa Unimed
Pharm Chem México, en Toluca. "Un día
iba a pagar la nómina a Toluca y fue lo que le quitaron.
No me lo especificó en tiempos, pero sí me
dijo el problema tan grave que hubo, y eso fue lo que provocó
su salida de México desde octubre desde 2006",
señaló.
Las
investigaciones que realiza en el Distrito Federal la PGR
en contra de la supuesta banda de importadores de precursores
químicos para producir drogas sintéticas,
que encabeza el empresario Zhenli Ye Gon, recibieron un
portazo judicial, luego de que un tribunal federal negó
a la Subprocuraduría de Investigación Especializada
en Delincuencia Organizada (SIEDO) la posibilidad de catear
cinco residencias particulares en las que presuntamente
el farmacéutico, prófugo de la justicia, esconde
tambos con acetato de efedrina, dinero en efectivo y armas.
RECLUTADO
Debido a una sucesión de hechos presentados en Estados
Unidos, altos funcionarios del gobierno mexicano sospechan
que el empresario chino Zhenli Ye Gon pudo haber sido reclutado
como informante por una agencia policial o de inteligencia
estadounidense. El pasado 15 de marzo, el empresario se
encontraba jugando en el casino del hotel Venetian, en Las
Vegas, revelaron los funcionarios. Sin embargo, al pedir
información al gobierno de Estados Unidos sobre el
ingreso del asiático a ese país, no había
nada. "Llegó a Las Vegas en avión, pero
no hay documentos de ingreso", dijo una alta fuente
de la PGR; "¿cómo entró sin documentación
en aquel país?", se preguntó.
Tras
el decomiso en la residencia de las Lomas de Chapultepec,
autoridades pidieron al gobierno estadounidense buscar en
San Francisco al empresario naturalizado mexicano, porque
información en su poder lo ubicaba en esa ciudad.
"Nos lo van a entregar pronto", dijo un funcionario
de la PGR hace poco más de un mes. Pero nada sucedió.
En
el dinero decomisado había 500 mil dólares
aún con las fajillas del First Republic Bank, de
Nueva York. Por procedimiento, la institución tuvo
que obtener información detallada del comprador.
Esos datos tampoco llegaron al gobierno mexicano.
En
entrevista con la agencia AP, Ye Gon expresó su deseo
de colaborar con la DEA, el FBI o la CIA. Es decir, convertirse
en testigo protegido.
HAY
OTROS
Javier Lozano Alarcón no fue el funcionario de mayor
rango que tuvo relación con Zhenli Ye Gon, aseguró
ayer Ning Ye, abogado en Estados Unidos del empresario chinomexicano.
Además del actual Secretario de Trabajo, señaló,
otros personajes del PAN pidieron a su cliente guardar armamento
militar. Ning Ye reiteró en entrevista las acusaciones
contra Lozano Alarcón, al afirmar que solicitó
a Ye Gon guardar parte de los cientos de millones de dólares
que fueron hallados en su casa de Las Lomas.
"Déjeme
decirle que mi cliente sabe mucho y que (el de 'Javier Alarcón')
no es un caso aislado. Como usted bien sabe, en muchos países
de América Latina y Asia la corrupción gubernamental
es muy común. El señor 'Javier Alarcón'
no es la única persona que mi cliente conoce en el
gobierno mexicano, ni es la de mayor rango. Además,
el dinero no es todo el asunto; también quisieron
que él custodiara lanzaderas portátiles de
misiles antiaéreos y otras cosas peligrosas como
esas", destacó Ning Ye desde su oficina en el
distrito de Flushing, en Queens, por cuyas avenidas Zhenli
Ye Gon puede caminar con aparente tranquilidad.
